北京金隅集团于2025年3月28日召开董事会，审议通过2024年度利润分配方案并将提交年度股东大会审议。2024年公司归属于股东净利润为 - 55,516万元，但母公司累计可供分配利润1,627,997万元。拟以总股本10,677,771,134为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），总额53,388.86万元。公司近三年分红及财务指标显示不触及被实施其他风险警示情形，方案兼顾股东长短期利益。
北京金隅集团发布2025年度担保计划公告。2025年公司预计提供融资担保总额380.6亿元人民币及6.3亿美元，包括对子公司、参股公司的担保，明确了续做和新增担保额度。公告介绍了被担保方基本情况、财务指标，《担保合同》主要内容由多方协商确定且同类别担保额度可调剂等。担保有效期至2025年年度股东大会召开日，该计划经董事会审议通过，需提交2024年度股东大会审议，还披露了截至2024年底担保累计金额情况。
3、 金隅集团：将于二零二五年五月二十三日举行的股东周年大会代表委任表格
这是金隅集团2025年5月23日股东周年大会代表委任表格相关内容。表格涉及H股持有者委任代表出席大会及投票事宜，包含多项普通及特别决议案（如批准年度报告、利润分配、发行公司债券等），并详细说明投票赞成、反对、弃权的填写方式，还提及委任表格的签署要求、有效递交时间、联名持股投票规定、更改要求以及个人资料使用声明等关键信息。
4、 金隅集团：监事会关于固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明
北京金隅集团于2025年3月28日第七届监事会第三次会议审议通过固定资产折旧年限会计估计变更议案。变更原因包括设备运行效率提升、实际使用年限与原折旧年限不符等。变更内容为机器设备折旧年限从15年变为5 - 20年，自2025年1月1日起执行。此变更采用未来适用法，不追溯调整。变更后每年固定资产减少计提折旧5.2亿元，监事会认为变更决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。
北京金隅集团2024年有4位独立董事（含离任者）。依据相关规定，独立董事进行了自身独立性自查并提交董事会，董事会经核查他们签署的自查文件后评估并出具专项意见：这些独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立判断的关系，符合对独立董事独立性的相关要求。此为按香港联交所规则发出的海外监管公告。
北京金隅集团于2025年3月28日第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度投资理财计划的议案》。为有效利用资金，其子公司金隅财务公司、金隅租赁公司拟用闲置自有资金进行低风险投资理财，投资余额日终不超32亿元，投资类型包括国债等多种低风险品种及其他品种。同时阐述了投资风险及控制措施、对上市公司影响以及信息披露方式等内容。
北京金隅集团于2025年3月28日召开第七届监事会第三次会议。应出席监事6名，实际出席6名，董事会秘书列席。会议由监事王桂江主持，审议通过多项议案，包括2024年年度报告等相关报告、监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、利润分配方案、可持续发展报告、计提资产减值准备、固定资产折旧年限会计估计变更等议案，各项议案表决结果均为同意6票，无弃权与反对票。
北京金隅集团于2025年3月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过固定资产折旧年限会计估计变更议案。变更原因是公司产业政策落实、管理提升使设备寿命有增减情况。变更内容为机器设备折旧年限从15年变为5 - 20年，自2025年1月1日起执行。采用未来适用法处理，对以往无追溯调整影响，每年减少计提折旧5.2亿元，还涉及对利润总额、净利润等影响，相关审议程序合规且无损害股东利益情形。
